反洗钱工作心得

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改进基层人民银行反洗钱监管工作的思考
摘要:《反洗钱法》实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但随着被监管机构...
风险监管理念在中部地区反洗钱工作中的应用探索
摘要:本文坚持以风险为本的监管理念,结合中部地区的洗钱特点和反洗钱工作实际,对在中部地区推进风险监管模式进行探索,设计了一套适合中部地区的风险监管程序。鉴于风险...
县域金融机构开展反洗钱工作的基本策略
一、做好《反洗钱法》宣传工作,优化反洗钱法律法规的实施环境要以《反洗钱法》已正式实施为契机,把反洗钱的宣传工作融入到日常工作的各个环节当中,以进一步提高全社会反...
银行结算账户管理缺陷影响反洗钱监管工作应予关注
一、当前银行结算账户管理缺陷对反洗钱工作的影响(一)开立账户的地域限制不严格,给洗钱提供了便利我国现行账户管理办法规定,开立异地结算账户是根据客户申请,通过向企...
基层商业银行反洗钱工作现状分析
[摘要]随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,特别是我国加入WTO以来,洗钱犯罪在我国日趋猖獗,面对洗钱活动的隐蔽性、犯罪手段的多样化、及洗钱活动逐步呈...
基层央行反洗钱工作的难点与对策
人民银行的基层行是反洗钱斗争的前沿阵地,肩负着指导、部署辖区金融业反洗钱工作的神圣职责,但是当前也面临着许多难题。?第一,区域金融环境不够规范,金融秩序尚待完善...
欠发达地区也应重视开展反洗钱工作 等
欠发达地区也应重视开展反洗钱工作编辑同志:在少数经济欠发达地区,随着开办外汇业务的金融机构主体多元化,某些外汇指定银行便以放宽开立外汇账户等手段吸引客户,为不法...
对保险业反洗钱工作的初探
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段隐藏或掩饰起来...
对平凉市证券、保险类金融机构反洗钱工作的调查与思考
年来,各级金融机构纷纷采取措施,加大反洗钱工作力度,取得了一定成效。但保险、证券类金融机构在反洗钱组织机构建设、内控制度建设等方面还存在许多薄弱环节,亟待解决。...
基层行开展反洗钱工作难在何处
随着人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构反洗钱规定》等一系列制度办法的颁布,拉开了银行业...
欠发达地区保险公司需强化反洗钱工作
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范和打击利用保险业洗钱行为已成为当前金融业反洗钱工作的重点之一。虽然保险业金融机构已经被正式纳入反洗钱工作范畴,但在实际工作中...
云南反洗钱案件工作开展现状及问题研究
反洗钱案件工作是中国人民银行反洗钱职能的一个重要组成部分,但近年来我国针对反洗钱领域开展的研究大多集中于法制建设或反洗钱监管方面,反洗钱案件工作方面的研究较少。...
人民银行协同执法机关开展反洗钱案件工作时应关注的要点及问题
按照我国的法律制度可将反洗钱工作分为刑事打击和预防、监控两方面的内容,执法机关承担着刑事打击洗钱犯罪的职责,而人民银行则以预防、监控洗钱犯罪为主,在实务工作中上...
海南省基层金融机构反洗钱工作的现状、难点及建议
摘要:反洗钱工作是当前一项重要任务,反洗钱工作的成效对整个社会经济有重大的影响。本文阐述了海南省基层金融机构反洗钱工作的现状及难点,并提出了加强基层金融机构反洗...
对我国保险业反洗钱工作的思考
摘要:洗钱领域逐渐向保险业延伸,保险洗钱手段趋向多样化、隐蔽化、专业化,保险业反洗钱工作面临严峻考验,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。随着《反...
英、法、德反洗钱工作机制及其对我国的启示
摘要:洗钱犯罪活动严重危害着世界各国金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,许多国家尤其是欧洲经济发达国家为此都建立了有效的反洗钱工作机制,用以加强对洗钱犯罪活动的...
海南省农村信用社反洗钱工作存在的问题及对策建议
摘要:农村信用社作为反洗钱义务主体之一,对其反洗钱工作的探究将有助于提升金融机构整体的反洗钱工作水平。本文分析了海南省农村信用社开展反洗钱工作的现状和存在的问题...
我国银行业在反洗钱工作中遇到的难题及对策
摘要:金融机构在一国支付体系及金融资产托收和转移过程中具有独特的作用,使得洗钱者将金融机构作为了洗钱的首选渠道,在金融机构中又以银行业为主要渠道,因此,以银行业...
金融资产管理公司反洗钱工作现状及其监管对策
摘要:作为反洗钱义务主体之一,金融资产管理公司的反洗钱工作具有一定的特殊性。文章以海南省为例,分析了金融资产管理公司反洗钱工作现状,探讨金融资产管理公司反洗钱工...
反洗钱工作中客户身份识别与客户尽职调查的演进
摘要:在反洗钱工作中,人们普遍将客户身份识别与客户尽职调查等同看待。本文结合国内外相关资料,通过对客户身份识别及客户尽职调查的由来、涵义等进行较详细的阐释,指出...
商业银行如何做好反洗钱工作
自2007年起,我国相继实施了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列反洗钱法律法规,并由人民银行牵头组织一年一次的反洗钱部际联席会议;2009年,中国人民...
基层央行反洗钱工作应关注的几个问题
央行应着力培养全社会的反洗钱意识,通过建立适当的反洗钱激励机制,促使金融机构切实履行反洗钱义务,同时还应加快反洗钱的电子化建设工作。目前,反洗钱已经成为国际金融...
商业银行基层网点反洗钱工作存在的问题与建议
[摘要]论文在深入分析商业银行基层网点在反洗钱过程中存在的内控制度不健全、商业银行对可疑交易信息的收集、分析能力弱等诸多问题基础上,有针对性的提出了一些改进的建...
目前电子货币环境下反洗钱工作的问题与对策
摘要:随着经济全球化与现代信息技术、网络金融的发展,以电子货币为媒介的电子支付手段得到越来越广泛的应用。然而,犯罪分子利用电子货币进行洗钱已成为当前洗钱犯罪的重...
我国注册会计师在反洗钱工作中的问题与对策
摘要:首先阐述了洗钱的定义、过程和危害,然后探讨注册会计师参与反洗钱中的动因,最后分析了我国注册会计师反洗钱中存在的问题,并提出相应的对策。关键词:注册会计师;...
中国反洗钱工作收效明显等
中国反洗钱工作收效明显日前,中国人民银行发布了《2006中国反洗钱报告》,报告显示,2006年中国反洗钱工作收效明显,公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱...
海南房地产行业限购政策对反洗钱工作的影响
摘要:近年来,由于中国房地产业的快速发展和透明度低等因素,通过房地产业进行洗钱不仅可以保值增值,而且隐蔽性强,因此房地产业成为不法分子更加“青睐”的洗钱通道,而...
商业银行反洗钱工作存在的难题及对策
摘要:随着《中华人民共和国反洗钱法》的颁布和实施,我国的商业银行的反洗钱工作有了法律的依据和保障,但是与国际金融业采取的反洗钱控制制度、措施相比,我国基层商业银...
基层银行反洗钱工作剖析
[摘要]洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成...
基层人行反洗钱工作的难点探析
中图分类号:F832文献标识码:A文章编号:1003-8809(2010)10-0261-01十届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》,其...

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